CFTC pozywa Cash FX Group
Amerykańska Komisja ds. Handlu Terminowymi Kontraktami Towarowymi (CFTC) pozwała Cash FX Group oraz trzy osoby w sprawie programu inwestycyjnego na rynku walutowym, w który miało zostać wpłacone ponad 950 mln dolarów.
Pozwani to Cash FX i jej CEO Huascar Jose Lopez Castillo z Brazylii, The Conversion Pros i jej CEO Ronald Pope z Oregonu oraz Justin Halladay z Florydy.
Jak podała CFTC, pozew złożono w piątek w Sądzie Okręgowym dla Middle District of Florida. Komisja zarzuca pozwanym prowadzenie wielopoziomowego schematu Ponziego, w ramach którego pozyskiwano środki pod pretekstem handlu detalicznymi kontraktami walutowymi w funduszu inwestycyjnym.
Według CFTC pozwani mieli twierdzić, że środki klientów są zarządzane przez doświadczonych traderów, autorskie algorytmy oraz sztuczną inteligencję. Inwestorom obiecywano nawet 15% zysku tygodniowo.
Komisja twierdzi, że Cash FX prowadziła jedynie minimalną działalność na rynku forex, a większość wpłaconych środków była defraudowana. Nowe wpłaty miały być wykorzystywane do wypłacania fikcyjnych zysków wcześniejszym uczestnikom, a miliony dolarów miały trafiać bezpośrednio do pozwanych.
CFTC zarzuca również Cash FX przekazywanie uczestnikom fałszywych zestawień dotyczących ich rachunków. Według komisji inwestorzy stracili co najmniej 406 mln dolarów.
Wydział Egzekwowania Prawa nadal koncentruje się na swojej podstawowej misji ochrony społeczeństwa przed oszustwami i manipulacjami
– powiedział David I. Miller, dyrektor Division of Enforcement w CFTC
Postępowanie ma miejsce w okresie, gdy CFTC rozwija również swoje podejście do regulacji rynku aktywów cyfrowych. 18 września agencja przekazała Białemu Domowi do przeglądu propozycje nowych regulacji dotyczących transakcji i rynków aktywów kryptograficznych. Szczegóły tych regulacji nie zostały ujawnione.
źródło: cointelegraph.com
Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.
