BitMEX przyznaje się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej

Przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości USA ogłosili, że giełda kryptowalut BitMEX przyznała się do naruszenia Ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) poprzez działanie bez „jakiegokolwiek znaczącego” programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

W zawiadomieniu z 10 lipca, Prokurator Stanów Zjednoczonych Damian Williams powiedział, że BitMEX „świadomie nie ustanowiło, nie wdrożyło ani nie utrzymało” odpowiedniego programu AML w latach 2015-2020. Zarzuty wydają się wynikać z zeznań złożonych podczas postępowań karnych w 2022 r. przeciwko niektórym założycielom i pracownikom giełdy.

BitMEX otworzyło się na szeroką skalę prania pieniędzy i unikania sankcji, stanowiąc poważne zagrożenie dla integralności systemu finansowego. Dzisiejsze przyznanie się do winy ponownie wskazuje na konieczność przestrzegania przez firmy kryptowalutowe prawa USA, jeśli chcą korzystać z amerykańskiego rynku.

– powiedział Williams.

Według Prokuratora Stanów Zjednoczonych, BitMEX „lekceważyło” wymagania AML, nie wdrażając programu AML ze standardami „Poznaj swojego klienta” i zamiast tego prosząc użytkowników o podanie adresu e-mail. Założyciele Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed wiedzieli, że to wymaganie dotyczy użytkowników z USA, co stanowi naruszenie prawa federalnego.

BitMEX, czyli HDR Global Trading Limited, jest zarejestrowane w Republice Seszeli. Osoby odpowiedzialne w giełdzie mogą stanąć przed groźbą do pięciu lat więzienia oraz grzywny.

W 2022 r. sąd nakazał Hayesowi, Delo i Reedowi zapłacić łącznie 30 mln dolarów kary cywilnej w sprawie wniesionej przez Amerykańską Komisję Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi. Trójka ta została skazana oddzielnie na okres próbny w 2022 r. po przyznaniu się do winy za naruszenie wymagań AML wynikających z BSA.

Sądy USA przygotowują się również do skazania osób związanych z upadłą giełdą kryptowalut FTX i Alameda Research po przyznaniu się do winy. Począwszy od października, sędzia Lewis Kaplan w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku będzie rozważał, czy wysłać do więzienia współzałożyciela FTX Gary’ego Wanga i byłego dyrektora ds. inżynierii Nishada Singha. Były CEO Sam Bankman-Fried odbywa 25-letnią karę więzienia po procesie i skazaniu.

źródło: cointelegraph.com

Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.