USA nakłada sankcje na rosyjskie giełdy kryptowalut
Rząd Stanów Zjednoczonych podjął działania przeciwko dwóm obywatelom Rosji oraz dwóm giełdom kryptowalut, powiązanym z domniemanymi nielegalnymi rosyjskimi finansami. W akcję zaangażowane były Departament Skarbu, Sprawiedliwości oraz Stanu, a także szereg zagranicznych agencji ścigania.
Sieć ds. Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu USA (FinCEN) zidentyfikowała rosyjską giełdę kryptowalut PM2BTC oraz osobę związaną z nią, Siergieja Iwanowa, jako „pierwszorzędne zagrożenie prania pieniędzy”. Jednocześnie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło sankcje na Iwanowa oraz inną giełdę kryptowalut, Cryptex.
PM2BTC jest oskarżane o przetwarzanie zysków z ataków ransomware i innych nielegalnych działań. Według FinCEN, połowa operacji tej giełdy jest związana z nielegalnymi działaniami. Analizy firmy Chainalysis wskazują, że PM2BTC dzieli infrastrukturę portfela z UAPS (Uniwersalnym Anonimowym Systemem Płatności), działającym w podziemiu systemem przetwarzania płatności.
Cryptex jest zarejestrowany w Saint Vincent i Grenadynach, ale reklamuje się w języku rosyjskim.
Cryptex jest również powiązany z transakcjami o wartości ponad 720 mln dolarów w usługach często używanych przez rosyjskich hakerów ransomware i cyberprzestępców, w tym sklepy oszustów, usługi miksowania, giełdy bez programów KYC i wyznaczonej przez OFAC wirtualnej giełdy walutowej Garantex.
– stwierdza Skarb Państwa
Departament Skarbu wyraził wdzięczność Sekcji ds. Cyberprzestępczości Secret Service, Policji Niderlandów oraz Holenderskiej Służbie Wywiadu Finansowego i Śledczego za zajęcie domen internetowych i infrastruktury związanej z PM2BTC, Cryptex oraz Iwanowem. Chainalysis oraz Tether również przyczyniły się do tej operacji.
W dokumentach ujawnionych przez Sąd Okręgowy w Wschodniej Wirginii, Iwanow został oskarżony o zmowę w celu popełnienia oszustwa bankowego oraz pomoc w tym przestępstwie w związku ze stronami internetowymi zajmującymi się „cardingiem”, czyli handlem skradzionymi danymi kart kredytowych.
Timur Szachmametow został oskarżony o zmowę w celu popełnienia oszustwa bankowego, oszustwa dotyczącego urządzeń dostępu oraz prania brudnych pieniędzy w związku z tymi samymi operacjami.
Departament Stanu oferuje nagrodę w wysokości do 10 mln USD za informacje prowadzące do aresztowania lub skazania Iwanowa lub Szachmametowa.
źródło: cointelegraph.com
Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.
