#1731 Newsy z dnia 06.05.2022

• Sąd: 30 mln USD kary dla założycieli BitMEX:

Sąd nakazał trzem współzałożycielom BitMEX zapłacić łącznie 30 milionów dolarów kary za prowadzenie nielegalnej platformy instrumentów pochodnych kryptowalut i naruszenie zasad prania pieniędzy, poinformowała w Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku nakazał założycielom platformy – Arthurowi Hayesowi, Benjaminowi Delo i Samuelowi Reedowi – zapłacić karę po 10 milionów dolarów w związku z oskarżeniami CFTC, iż nielegalnie prowadzili interesy z klientami z USA. Nakaz był zgodny z lutową rezolucją powiązanej sprawy Departamentu Sprawiedliwości, w której cała trójka przyznała się do naruszeń ustawy o tajemnicy bankowej dotyczącej prowadzenia platformy handlu kryptowalutami i instrumentami pochodnymi bez odpowiedniej kontroli przed praniem brudnych pieniędzy.

W związku z tym zarzutem, według CFTC, nadal oczekują na wyrok „w nadchodzących tygodniach”.

W 2020 roku amerykański regulator instrumentów pochodnych po raz pierwszy ukarał firmę i jej założycieli za „bezprawne przyjmowanie zleceń i środków od klientów z USA w celu handlu kryptowalutami, w tym instrumentami pochodnymi na Bitcoin, Ether i Litecoin”. Kary z tego tygodnia wynikają z działań CFTC, gdzie firma wcześniej zgodziła się zapłacić agencji i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 100 mln dolarów.

To kolejny przykład podjęcia przez komisję zdecydowanych działań w celu zapewnienia, że platformy handlu instrumentami pochodnymi na aktywa cyfrowe są zgodne z ustawą o giełdach towarowych i przepisami Komisji.

– powiedział w oświadczeniu przewodniczący CFTC Rostin Behnam.

Caroline Pham, która niedawno została zaprzysiężona jako jeden z nowych komisarzy agencji, powiedziała, że ostatnie zamówienia „podkreślają wiodącą rolę CFTC we wprowadzaniu aktywów cyfrowych w zakres regulacji, tak aby miały zastosowanie ważnych zabezpieczeń dla klientów i uczestników rynku”.

CFTC powiedział, że współzałożyciele „nie wdrożyli i nie egzekwowali skutecznych kontroli w celu zapobiegania lub wykrywania bezprawnego postępowania BitMEX”.

Rzecznik BitMEX Taylor Bossung powiedział, że firma jest świadoma rozwoju sytuacji, ale nie będzie komentować kwestii prawnych, z którymi nie jest bezpośrednio związana.

Koncentrujemy się na uruchomieniu giełdy spot BitMEX w nadchodzących tygodniach i dalszej rozbudowie platformy, aby służyć naszym klientom.

– powiedział Bossung.

• Argentyna: Bank centralny blokuje oferty krypto od instytucji finansowych:

Bank centralny Argentyny (BCRA) „postawił krzyżyk” na instytucjach finansowych oferujących handel kryptowalutami zaledwie kilka dni po tym, jak dwa największe banki w kraju zasygnalizowały, że otwierają się na aktywa cyfrowe.

BCRA ogłosił, że posunięcie to ma na celu złagodzenie ryzyka, jakie krypto stwarza dla użytkowników i „dla systemu finansowego jako całości”, powołując się na wysoką zmienność krypto, wykorzystanie w praniu pieniędzy i brak zabezpieczeń regulacyjnych.

Wiadomość pojawiła się tuż po ogłoszeniu dwóch największych banków w kraju, Banco Galicia i Brubank, że pozwolą swoim klientom kupować Bitcoin, Ether, USD Coin i XRP.

Decyzja o otwarciu handlu kryptograficznego została podjęta po sondażu przeprowadzonym przez Banco Galicia, w którym 60% respondentów stwierdziło, że chce łatwiejszego dostępu do walut cyfrowych.

Bank centralny od dawna niechętnie patrzy na kryptowaluty, ostrzegając wcześniej opinię publiczną o ryzyku, ponownie ostrzegając przed obawami dotyczącymi zmienności i prania pieniędzy, mimo że bank twierdzi, że nie ma jeszcze oznak „znaczących poziomów akceptacji i użytkowania.”

Według danych od Statista, 21% respondentów w Argentynie posiadało lub używało kryptowalut w 2021 roku, co oznacza szósty najwyższy wskaźnik adopcji na świecie i najwyższy w obu Amerykach.

Według krajowej agencji statystycznej INDEC, inflacja w Argentynie wzrosła w marcu o kolejne 6,7%. Jest to najwyższy wskaźnik od 20 lat, osiągając 55,1% rok do roku. Niektórzy Argentyńczycy zwrócili się w stronę kryptowalut, próbując zabezpieczyć się przed rosnącą inflacją.

Zmiana akcentów z maja ubiegłego roku może być związana z planem rozszerzonego zadłużenia o wartości 44 mld dolarów od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którego klauzula nakazywała Argentynie „zniechęcanie do korzystania z kryptowalut”.

Komunikat banku centralnego jest sprzeczny z planami burmistrza Buenos Aires. Pod koniec kwietnia samorządowiec Horacio Rodríguez Larreta ogłosił plany cyfryzacji miasta z zamiarem umożliwienia obywatelom płacenia podatków w kryptowalutach.

• SEC: Ponad 5 mln USD kary dla NVIDIA: