Australia: Firma ochroniarska prała 123 mln USD w kryptowalutach
Australijskie organy ścigania postawiły zarzuty czterem osobom po 18-miesięcznym śledztwie w sprawie operacji prania kryptowalut o wartości 123 mln dolarów. Proceder miał być prowadzony za pośrednictwem firmy ochroniarskiej przewożącej gotówkę.
Australijska Policja Federalna poinformowała o zamrożeniu podejrzanych aktywów o wartości około 13,6 mln dolarów, zabezpieczonych w stanach Queensland i Nowa Południowa Walia.
Śledztwo prowadzone przez Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCT), zespół 70 funkcjonariuszy z federalnych i stanowych agencji, rozpoczęło się w grudniu 2023 r. Ujawniono działalność z wykorzystaniem opancerzonych pojazdów ochroniarskich jako przykrywki do prania pieniędzy, które następnie były zamieniane na kryptowaluty.
Tropy finansowe jednego z podejrzanych, który miał wyprać 9,5 mln dolarów w ciągu 15 miesięcy, doprowadziły do rozpracowania złożonego schematu ukrywanego pod pozorem legalnej działalności.
Firma ochroniarska miała mieszać legalne przychody z nielegalną gotówką pochodzącą od przestępców, a następnie przekierowywać środki przez firmę marketingową, salon zabytkowych samochodów i giełdy kryptowalut. Pieniądze trafiały do beneficjentów w formie kryptowalut lub za pośrednictwem firm-słupów.
Choć technologia Blockchain ma potencjał do unowocześniania systemów finansowych, jej otwarty i zdecentralizowany charakter sprawia, że jest również atrakcyjna dla przestępców. Może być bronią obosieczną w walce z przestępczością finansową.
Według firmy analitycznej Chainalysis, od 2019 r. do połowy 2024 r. z portfeli powiązanych z przestępczością przepłynęło ponad 100 mld dolarów w kryptowalutach do usług konwersji. Cyberprzestępcy coraz lepiej wykorzystują miksery, protokoły DeFi i mosty między łańcuchami Blockchain, by zacierać ślady transakcji i unikać wykrycia. Mimo to transparentność Blockchain nadal jest skutecznym narzędziem dla organów ścigania.
źródło: cointelegraph.com
Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.
