Binance pod nadzorem: DOJ mianuje firmę monitorującą zgodność regulacyjną
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) mianował międzynarodową firmę konsultingową Forensic Risk Alliance (FRA), aby zapewnić, że giełda kryptowalut Binance będzie przestrzegać wymagań regulacyjnych przez najbliższe trzy lata.
Mianowanie firmy zewnętrznej do monitorowania zgodności giełdy przez najbliższe trzy lata było kluczowym warunkiem ugody Binance zawartej w listopadzie 2023 r., kiedy to firma przyznała się do prania pieniędzy i innych federalnych zarzutów, otrzymując jednocześnie karę w wysokości 4,3 mld dolarów.
Według raportu Bloomberga z 10 maja, FRA będzie miała dostęp do wewnętrznych dokumentów, lokali oraz pracowników, aby dostarczać DOJ aktualizacje dotyczące działań firmy.
Kancelaria prawna Sullivan & Cromwell miała początkowo być wyborem do sprawowania tego zlecenia, jednak praca firmy dla konkurencyjnej giełdy kryptowalut FTX przed jej bankructwem skłoniła DOJ do mianowania FRA.
17 lutego Cointelegraph doniósł, że wierzyciele FTX zarzucili Sullivanowi & Cromwell aktywne uczestnictwo w „kilku miliardowych oszustwach grupy FTX”.
S&C wiedziało o zaniechaniach FTX US i FTX Trading Ltd., nieprawdziwych i oszukańczych działaniach oraz nielegalnym wykorzystaniu funduszy członków klasy
– stwierdzili wierzyciele w dokumencie sądowym jako część pozwu zbiorowego.
Jednakże rzekomo spodziewa się, iż Sullivan & Cromwell zostanie wybrany na odrębną pięcioletnią rolę monitorowania dla Binance, reprezentującą Financial Crimes Enforcement Network Departamentu Skarbu.
źródło: cointelegraph.com
Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.
