Były dyrektor BitMEX przyznaje się do winy
Kolejny dyrektor wykonawczy dołącza do trzech współzałożycieli giełdy kryptograficznej BitMEX. Gregory Dwyer przyznał się do winy w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Sprawa, w której kierownictwo BitMEX zostało oskarżone o naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej trwa już drugi rok.
Według Wall Street Journal, były szef rozwoju biznesu w BitMEX, Gregory Dwyer, przyznał się w sądzie do stawianych mu zarzutów dotyczących naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej. W ramach ugody Dwyer zapłaci grzywnę w wysokości 150 000 dolarów.
Sytuację skomentował adwokat, Damian Williams:
Dzisiejsze informacje odzwierciedlają fakt, że pracownicy posiadający uprawnienia zarządzające na giełdach kryptowalut, podobnie jak założyciele takich podmiotów, nie mogą umyślnie lekceważyć swoich obowiązków wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej.
Wszyscy założyciele, o których wspomina Williams, już wcześniej przyznali się do winy. Były dyrektor generalny Arthur Hayes i jeden ze współzałożycieli, Ben Delo, przyznali się do winy 24 lutego 2022 roku, natomiast trzeci współzałożyciel, Samuel Reed, zrobił to dwa tygodnie później.
Hayes został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu, Delo na trzydzieści miesięcy, natomiast Reedowi grozi do pięciu lat więzienia. Ten ostatni zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 10 mln dolarów. Taką samą sumę muszą zapłacić wspólnie Hayes i Delo.
Geneza postawionych zarzutów
Zarzuty przeciwko trio współzałożycieli BitMEX i Dwyer’owi zostały przedstawione w 2020 roku. Prokuratorzy oskarżyli giełdę założoną na Seszelach o nieprawdziwe wycofywanie się z rynku amerykańskiego. Powodem tego jest to, iż giełda nie starała się wystarczająco mocno powstrzymywać amerykańskich użytkowników przed rejestracją.
Dodatkowo BitMEX oskarża się o działanie jako platforma do prania brudnych pieniędzy. Giełda nie posiadała niezbędnych protokołów Anti-Money Laundering (AML) i Know Your Customer (KYC).
źródło: coindesk.com, cointelegraph.com
Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.
