Nigeryjskie więzienie nie dostarcza dyrektora Binance na rozprawę sądową
Nigeryjski Federalny Urząd Podatkowy (FIRS) oskarżył Nigeryjską Służbę Więzienną o nieprzedstawienie w Federalnym Sądzie Najwyższym w Abudży Tigrana Gambaryana, dyrektora Binance, w jego sprawie dotyczącej unikania płacenia podatków.
Według lokalnych mediów, Gambaryan nie stawił się w sądzie 22 maja w celu postawienia zarzutów o unikanie płacenia podatków, które zostały wniesione przez FIRS.
W sądzie, prokurator Moses Idehu wyraził niepewność co do nieobecności zatrzymanego dyrektora, który miał być doprowadzony z aresztu. Zdradził, że próby skontaktowania się z funkcjonariuszami w centrum korekcyjnym były nieskuteczne.
Idehu poprosił o krótkie zawieszenie sprawy, dążąc do tymczasowego odroczenia jej na później w ciągu dnia, aby rozwiązać problem. Jednak sędzia Emeka Nwite odroczył postawienie zarzutów Gambaryanowi na 14 czerwca.
Prawnik Binance, T.J. Krukrubo, protestował przeciwko nieprzedstawieniu jego klienta przez prokuraturę.
Adwokat Gambaryana, Chukwuka Ikwuazo, wykorzystał okazję, aby poprosić sędziego o nakazanie FIRS usunięcia nazwiska współoskarżonego, Nadeema Anjarwalla, z poprawionych zarzutów, ponieważ został on uznany za „poszukiwanego”.
Prawnik FIRS zgodził się na usunięcie nazwiska Anjarwalla z aktu oskarżenia.
Gambaryan został przeniesiony do Centrum Korekcyjnego Kuje w Abudży w kwietniu 2024 roku po tym, jak nie przyznał się do zarzutów o pranie pieniędzy wniesionych przeciwko niemu przez Komisję ds. Przestępstw Ekonomicznych i Finansowych.
Jego wniosek o zwolnienie za kaucją został odrzucony, i pozostaje on w areszcie. Zarzuty dotyczą ukrywania źródła funduszy wygenerowanych przez Binance w Nigerii, które wynoszą 35,4 mln dolarów.
W marcu FIRS wniósł zarzuty o unikanie płacenia podatków przeciwko Binance i jego dyrektorom, Gambaryanowi i Anjarwallowi. Zarzuty obejmowały brak rejestracji w FIRS, niepłacenie podatku dochodowego od osób prawnych, niepłacenie podatku od wartości dodanej oraz ułatwianie unikania płacenia podatków.
Rząd Nigerii oskarżył giełdę kryptowalut o wpływanie na kursy wymiany walut, co skutkowało zaostrzeniem nadzoru nad platformami handlu kryptowalutami.
Nigeryjskie władze zatrzymały Anjarwalla, regionalnego menedżera Binance w Afryce, oraz Gambaryana, byłego agenta federalnego Stanów Zjednoczonych skoncentrowanego na kryptowalutach i szefa zespołu ds. dochodzeń kryminalnych Binance, 28 lutego.
źródło: cointelegraph.com
Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.
