Interpol uderza w krypto-oszustów
Portfel kryptowalutowy powiązany z podejrzanym o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw matrymonialnych (tzw. romance scams) przetworzył ponad 122,5 mln dolarów w ciągu 10 miesięcy – podał Interpol, podczas gdy organy ścigania rozszerzyły globalną walkę z oszustwami internetowymi.
Interpol poinformował dziś, że tajlandzkie służby aresztowały dwóch podejrzanych i rozbiły sieć prania pieniędzy, która przekazywała zyski z oszustw matrymonialnych do kryptowalut, wykorzystując międzyłańcuchowe wymiany tokenów (cross-chain token swaps) w celu zatarcia śladów.
Tajlandzkie dochodzenie było częścią operacji „First Light 2026”, koordynowanej przez Interpol kampanii wymierzonej w oszustwa oparte na inżynierii społecznej oraz infrastrukturę finansową służącą do prania pochodzących z nich zysków. W akcji wzięły udział organy ścigania z 97 krajów i terytoriów, co doprowadziło do 5811 aresztowań oraz przejęcia nielegalnych aktywów o wartości 293 mln dolarów powiązanych z oszustwami i praniem pieniędzy.
Tomonobu Kaya, dyrektor Centrum ds. Przestępczości Finansowej i Walki z Korupcją Interpolu, oświadczył, że oszustwa oparte na inżynierii społecznej „nadal stanowią poważne zagrożenie dla naszego społeczeństwa”, dodając, że żaden kraj nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem w pojedynkę.
Interpol przekazał, że zaangażowane służby wzięły na cel konta bankowe oraz portfele kryptowalutowe wykorzystywane do przesyłania nielegalnych funduszy. W ramach operacji przeanalizowano 152 808 spraw, zablokowano 31 014 kont bankowych, rozwiązano 23 715 dochodzeń i zidentyfikowano 15 606 podejrzanych. Służby użyły również opracowanego przez Interpol systemu zamrażania płatności, znanego jako Global Rapid Intervention of Payments (GRIP), aby pomóc w blokowaniu nielegalnych transferów obejmujących zarówno aktywa tradycyjne, jak i wirtualne.
Władze Palau deportowały także 22 osoby rzekomo zaangażowane w działalność dwóch centrów oszustw działających w hotelach, które wykorzystywały kryptowaluty oraz nielegalne witryny hazardowe do wyłudzania pieniędzy od ofiar z zagranicy.
Sprawa ta wpisuje się w rosnące obawy dotyczące wykorzystywania kryptowalut w oszustwach matrymonialnych i inwestycyjnych. W kwietniu amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) poinformowało, że w 2025 r. Amerykanie złożyli 181 565 skarg związanych z oszustwami kryptowalutowymi, a łączne straty wyniosły ponad 11 mld USD.
Oszustwa matrymonialne, znane również jako „ubój świń” (pig-butchering), polegają zazwyczaj na tym, że przestępcy budują zaufanie ofiar za pośrednictwem mediów społecznościowych lub platform randkowych, a następnie nakłaniają je do udziału w fałszywych schematach inwestycyjnych.
źródło: cointelegraph.com
Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.
